游族汇聚: 对于提前赎回游族转债的第三次教导性公告
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证券代码：002174 证券简称：游族汇聚 公告编号：2025-049
债券代码：128074 债券简称：游族转债
游族汇聚股份有限公司
对于提前赎回“游族转债”的第三次教导性公告
本公司及董事会整体成员保证信息泄漏的内容真确、准确、完满，莫得乖张
纪录、误导性诠释或环节遗漏。
畸形教导：
记结算有限牵累公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准
回，本次赎回完成后，“游族转债”将在深圳证券交游所（以下简称“深交所”）摘牌，
特提醒“游族转债”捏券东谈主精通在限期内转股。投资者捏有的“游族转债”存在被质押
或冻结情形的，建议在住手转股日前排除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎
回的情形。
价钱存在较大相反，特提醒捏有东谈主精通在限期内转股。投资者如未实时转股，可能濒临
耗损，敬请投资者精通投资风险。
自 2025 年 7 月 17 日至 2025 年 8 月 6 日，游族汇聚股份有限公司（以下简
称“公司”）股票迷惑 30 个交游日中已有 15 个交游日的收盘价钱不低于当期转
股价钱（即 10.10 元/股）的 130%（含 130%，即 13.13 元/股）。凭证《深圳证
券交游所上市公司自律监管沟通第 15 号——可调度公司债券》及《游族汇聚股
份有限公司公诞生行可调度公司债券召募确认书》
（以下简称“《召募确认书》”）
等辩论规定，触发了“游族转债”的赎回条件。公司董事会于 2025 年 8 月 6 日
召开了第七届董事会第十三次会议，审议通过了《对于提前赎回“游族转债”的
议案》，纠合当前市集及公司本身情况，历程审慎谈判，公司董事会快乐公司行
使“游族转债”的提前赎回权，并授权公司措置层厚爱后续“游族转债”赎回的
沿途辩论事宜。现将辩论事项公告如下：
一、可转债上市刊行基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督措置委员会《对于核准游族汇聚股份有限公司公诞生行可转
换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1560 号）核准，公司于 2019 年 9 月 23
日公诞生行了 11，500，000 张可转债，每张面值 100 元，刊行总数 115，000.00 万
元。本次公诞生行的可转债向公司在股权登记日收市后登记在册的原激动优先配
售，原激动优先配售后余额部分（含原激动毁灭优先配售部分）采取网上向社会
公众投资者通过深交所交游系统发售的形状进行。对认购金额不及 115，000.00
万元的部分由主承销商包销。
（二）可转债上市情况
经深交所“深证上〔2019〕640 号”文快乐，公司 1，150，000，000.00 元可转
债于 2019 年 10 月 21 日起在深交所挂牌交游，债券英文简称“YooZoo-CB”，债
券简称“游族转债”，债券代码“128074”。
（三）可转债转股情况
凭证辩论规定和《召募确认书》规定，公司本次刊行的可转债自 2020 年 3
月 27 日起可调度为公司股份，开动转股价钱为 17.06 元/股，转股时代为 2020
年 3 月 27 日至 2025 年 9 月 23 日。
（四）可转债转股价钱调治情况
股本 907，288，945 股（不含公司已回购股份 8，522，393 股）为基数，向整体激动
每 10 股派 0.880000 元东谈主民币现款（含税）。
凭证《召募确认书》辩论规定，本次权柄分配实行后，游族转债的转股价钱
由 17.06 元/股调治为 16.97 元/股，调治后的转股价钱自 2020 年 8 月 25 日起
见效。具体内容详见公司指定信息泄漏媒体《上海证券报》《中国证券报》《证
券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于 2020 年
派头整的教导性公告》。
年年度利润分配有规画为：以实行权柄分配股权登记日的总股本剔除公司回购专用
证券账户 3，544，200 股后的 912，366，351 股股份为基数，向整体激动每 10 股派
发现款红利 0.500000 元东谈主民币现款（含税）。
凭证《召募确认书》辩论规定，本次权柄分配实行后，游族转债的转股价钱
由 16.97 元/股调治为 16.92 元/股，调治后的转股价钱自 2024 年 8 月 2 日起生
效。具体内容详见公司指定信息泄漏媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券
日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于 2024 年 7 月
的公告》。
《对于董事会提出向下修正“游族转债”转股价钱的议案》，股票杠杆并于当日召开第七
届董事会第十次会议，审议通过了《对于向下修正“游族转债”转股价钱的议案》。
凭证公司 2025 年第一次临时激动大会的授权，董事会将“游族转债”的转股价
格由 16.92 元/股向下修正为 10.10 元/股，修正后的转股价钱自 2025 年 3 月 7
日起见效。具体内容详见公司指定信息泄漏媒体《上海证券报》《中国证券报》
《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于 2025
年 3 月 7 日发布的《2025 年第一次临时激动大会决议公告》及《对于向下修正
游族转债转股价钱的公告》。
二、可转债有条件赎回基本情况
（一）触发赎回的情况
自 2025 年 7 月 17 日至 2025 年 8 月 6 日，公司股票迷惑 30 个交游日中已
有 15 个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱（即 10.10 元/股）的 130%（含
——可调度公司债券》及《召募确认书》等辩论规定，触发了“游族转债”的有
条件赎回条件。
（二）有条件赎回条件
凭证《召募确认书》的规定，“游族转债”有条件赎回条件如下：
在本次可调度公司债券转股期内，当下述两种情形的纵情一种出刻下，公司
董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的
可调度公司债券：
①在本次可调度公司债券转股期内，若是公司 A 股股票迷惑 30 个交游日中
至少有 15 个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
②当本次可调度公司债券未转股余额不及 3，000 万元时。
上述当期利息的策画公式为：IA=B×i×t/365。
IA：指当期应计利息
B：指本次刊行的可转债捏有东谈主捏有的可转债票面总金额；
i：指可转债昔日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天
数（算头不算尾）。
若在前述 30 个交游日内发生过转股价钱调治的情形，则在调治前的交游日
按调治前的转股价钱和收盘价钱策画，调治后的交游日按调治后的转股价钱和收
盘价钱策画。
三、赎回实行安排
（一）赎回价钱及赎回价钱的驯服依据
凭证《召募确认书》中对于有条件赎回条件的商定，“游族转债”赎回价钱
为 101.8575 元/张（含息税）。具体策画形状如下：
当期应计利息的策画公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调度公司债券捏有东谈主捏有的可调度公司债券票面总金额；
i：指可调度公司债券昔日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天
数（算头不算尾）。
其中，i=2.0%（“游族转债”第六个计息年度）；
t=339 天（2024 年 9 月 23 日至 2025 年 8 月 28 日，算头不算尾，其中 2025
年 8 月 28 日为本计息年度赎回日）。
策画可得：IA=100×2%×339/365=1.8575 元/张（含税）。
赎回价钱=债券面值+当期利息=100+1.8575=101.8575 元/张；扣税后的赎回
价钱以中国证券登记结算有限牵累公司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为
准。本公司辩认捏有东谈主的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
终了赎回登记日（2025 年 8 月 27 日）收市后中登公司登记在册的扫数“游
族转债”捏有东谈主。
（三）赎回程序实时代安排
债”捏有东谈主本次赎回的辩论事项。
登记日（2025 年 8 月 27 日）收市后在中登公司登记在册的“游族转债”。本次
赎回完成后，“游族转债”将在深交所摘牌；
将通过可转债托管券商告成划入“游族转债”捏有东谈主的资金账户；
刊登赎回效能公告和“游族转债”的摘牌公告。
（四）其他事项
商讨部门：证券事务部
辩论电话：021-33671551
辩论邮箱：IR@yoozoo.com
四、其他需要确认的事项
（一）“游族转债”捏有东谈主理理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公
司进行转股陈说。具体转股操作建议债券捏有东谈主在陈说前商讨开户证券公司；
（二）可转债转股最小陈说单元为 1 张，每张面额为 100.00 元，调度成股
份的最小单元为 1 股；合并交游日内屡次陈说转股的，将合并策画转股数目。可
转债捏有东谈主恳求调度成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调度为 1 股的可转
债余额，公司将按照深圳证券交游所等部门的辩论规定，在可转债捏有东谈主转股当
日后的 5 个交游日内以现款兑付该部分可转债票面余额过火所对应确当期应对
利息；
（三）当日买进的可转债当日可恳求转股，可转债转股的新增股份，可于转
股陈说后次一交游日上市判辨，并享有与原股份同等的权柄。
五、风险教导
凭证安排，终了 2025 年 8 月 27 日收市后仍未转股的“游族转债”将被强制
赎回。本次赎回完成后，“游族转债”将在深交所摘牌。投资者捏有的“游族转
债”存在被质押或冻结情形的，建议在住手转股日前排除质押或冻结，以免出现
因无法转股而被强制赎回的情形。
本次“游族转债”赎回价钱可能与其住手交游和住手转股前的市集价钱存
在较大相反，特提醒捏有东谈主精通在限期内转股。投资者如未实时转股，可能濒临
耗损，敬请投资者精通投资风险。
特此公告。
游族汇聚股份有限公司
董事会